Normal view
MARC view
Anti–Money Laundering in a Nutshell (Record no. 410542)
[ view plain ]
| 000 -Маркер записи | |
|---|---|
| Контрольное поле постоянной длины | 03308nam a22003975i 4500 |
| 001 - Контрольный номер | |
| Контрольное поле | vtls000556373 |
| 005 - Дата корректировки | |
| Контрольное поле | 20210922084848.0 |
| 007 - Кодируемые данные (физ. описан.) | |
| Контрольное поле постоянной длины | cr nn 008mamaa |
| 008 - Кодируемые данные | |
| Контрольное поле постоянной длины | 170212s2015 xxu| s |||| 0|eng d |
| 020 ## - Индекс ISBN | |
| ISBN | 9781430261612 |
| -- | 978-1-4302-6161-2 |
| 024 7# - Прочие стандартные номера | |
| Стандартный номер | 10.1007/978-1-4302-6161-2 |
| Источник номера | doi |
| 035 ## - Системный контрольный номер | |
| Системный контрольный номер | to000556373 |
| 040 ## - Источник каталогиз. | |
| Служба первич. каталог. | Springer |
| Служба, преобразующая запись | Springer |
| Организация, изменившая запись | RU-ToGU |
| 050 #4 - Расстановочный код библ. Конгресса | |
| Классификационный индекс | HG1-HG9999 |
| 072 #7 - Код предметной/темат. категории | |
| Код предметной/темат. категории | KFF |
| Источник кода | bicssc |
| 072 #7 - Код предметной/темат. категории | |
| Код предметной/темат. категории | BUS027000 |
| Источник кода | bisacsh |
| 082 04 - Индекс Дьюи | |
| Индекс Дьюи | 332 |
| Номер издания | 23 |
| 100 1# - Автор | |
| Автор | Sullivan, Kevin. |
| Роль лиц | author. |
| 9 (RLIN) | 460230 |
| 245 10 - Заглавие | |
| Заглавие | Anti–Money Laundering in a Nutshell |
| Физический носитель | electronic resource |
| Продолж. заглавия | Awareness and Compliance for Financial Personnel and Business / |
| Ответственность | by Kevin Sullivan. |
| 260 ## - Выходные данные | |
| Место издания | Berkeley, CA : |
| Издательство | Apress : |
| -- | Imprint: Apress, |
| Дата издания | 2015. |
| 300 ## - Физическое описание | |
| Объем | XIV, 204 p. 5 illus. |
| Иллюстрации/тип воспроизводства | online resource. |
| 336 ## - Тип содержимого | |
| Тип содержимого | text |
| Content type code | txt |
| Source | rdacontent |
| 337 ## - Средство доступа | |
| Средство доступа | computer |
| Media type code | c |
| Source | rdamedia |
| 338 ## - Тип носителя | |
| Тип носителя | online resource |
| Carrier type code | cr |
| Source | rdacarrier |
| 520 ## - Аннотация | |
| Аннотация | Anti–Money Laundering in a Nutshellis a concise, accessible, and practical guide to compliance with anti–money laundering law for financial professionals, corporate investigators, business managers, and all personnel of financial institutions who are required, under penalty of hefty fines, to get anti–money laundering training. Money laundering is endemic. As much as 5 percent of global GDP ($3.6 trillion) is laundered by criminals each year. It’s no wonder that every financial institution in the United States—including banks, credit card companies, insurers, securities brokerages, private funds, and money service businesses—must comply with complex examination, training, and reporting requirements mandated by a welter of federal anti–money laundering (AML) laws. Ignorance of crime is no excuse before the law. Financial institutions and businesses that unknowingly serve as conduits for money laundering are no less liable to prosecution and fines than those that condone or abet it. In Anti–Money Laundering in a Nutshell: Awareness and Compliance for Financial Personnel and Business Managers, Kevin Sullivan draws on a distinguished career as an AML agent and consultant to teach personnel in financial institutions what money laundering is, who does it, how they do it, how to prevent it, how to detect it, and how to report it in compliance with federal law. He traces the dynamic interplay among employees, regulatory examiners, compliance officers, fraud and forensic accountants and technologists, criminal investigators, and prosecutors in following up on reports, catching launderers, and protecting the integrity and reputations of financial institutions and businesses. In particular, corporate investigators will gain rich insights winnowed from the author's experiences as a New York State and federal investigator. |
| 650 #0 - Тематические рубрики | |
| Основная рубрика | Finance. |
| 9 (RLIN) | 142509 |
| 650 14 - Тематические рубрики | |
| Основная рубрика | Finance. |
| 9 (RLIN) | 142509 |
| 650 24 - Тематические рубрики | |
| Основная рубрика | Finance, general. |
| 9 (RLIN) | 460231 |
| 710 2# - Другие организации | |
| Организация/юрисдикция | SpringerLink (Online service) |
| 9 (RLIN) | 143950 |
| 773 0# - Источник информации | |
| Название источника | Springer eBooks |
| 856 40 - Электронный адрес документа | |
| URL | <a href="http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4302-6161-2">http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4302-6161-2</a> |
| 912 ## - Coursera for Campus: онлайн курсы для ТГУ | |
| Coursera for Campus: онлайн курсы для ТГУ | ZDB-2-SBE |
| 999 ## - Системные контрольные номера (Koha) | |
| biblionumber (Koha) | 410542 |
No items available.