E-catalog        

Риски глобального и международно-регионального (т.е. наднационального) характера связаны с расширением экономической и социальной базы терроризма а также с распространением оружия массового уничтожения. Многочисленные исследования демонстрируют тесную связь между коррупцией и отмыванием денежных средств. В некоторых странах коррупция является главным источником формирования денежных потоков имеющих преступное происхождение. В настоящем пособии представлен анализ международно-правового регулирования ответственности за отмывание (легализацию) коррупционных доходов. Рассмотрены глобальные акты документы региональных международных организаций. Особый акцент сделан на институциональных механизмах противодействия отмыванию (легализации) коррупционных доходов которые включают в себя организации участвующие в установлении и внедрении международных стандартов (ФАТФ Всемирный банк группа Эгмонт Базельский комитет Вольфсбергская группа региональные группы по типу ФАТФ и др.). Анализ практики зарубежных государств (США Великобритания Италия Германия Франция страны Латинской Америки Азиатско-Тихоокеанского региона СНГ и др.) проведенный в работе доказывает отсутствие единых законодательных подходов. Вместе с тем во многих государствах сформированы правовые механизмы которые могут быть рекомендованы при совершенствовании российского законодательства. Для государственных служащих представителей общественных организаций ученых преподавателей и аспирантов а также для всех кто интересуется проблемами противодействия отмыванию денежных средств полученных преступным путем финансированию терроризма коррупции.

Дополнительное профессиональное образование